Protokół Nr XI/24

Protokół Nr XI/24

z sesji Rady Gminy Bulkowo

w dniu 30 grudnia 2024r.

Rozpoczęcie obrad – godz. 12.00, sala posiedzeń Urzędu Gminy w Bulkowie.

Przewodniczący obrad – p. Jarosław Matuszewski, Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo.

W obradach uczestniczyło 15. Radnych (wg załączonej listy obecności).

W obradach uczestniczyli także:

- Wójt Gminy p. Gabriel Graczyk

- Sekretarz Gminy p. Aniela Kopaczewska

- Skarbnik Gminy  p. Mariola Rzymkowska

- Kierownik Gospodarki Komunalnej p. Piotr Woźniak

- Radny Powiatu Płockiego p. Piotr Skorupski

- Sołtysi – 2 osoby (wg załączonej listy obecności)

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja nt. porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo

b) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 rok Nr 409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo

d) uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2025r.

e) zmiany Uchwały Nr 181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr 290/XLVII/22 z dnia 26 października 2022 roku, 306/XLVIII/22 z dnia 17 listopada 2022 roku oraz 387/LXI/23 z dnia 30 października 2023 roku

f) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

g) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2025 rok

h) wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach

i) rozpatrzenia ponownych skarg złożonych przez mieszkankę gminy

7. Sprawy różne, w tym wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

Otwarcia sesji po stwierdzeniu kworum dokonał Przewodniczący Rady Gminy Bulkowo p. Jarosław Matuszewski.

Punkt 2.

Do proponowanego porządku obrad, w imieniu Wójta Gminy, propozycję zmian zgłosiła Sekretarz Gminy wnosząc o uwzględnienie w punkcie 6 następujących projektów uchwał:

j) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bulkowo umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej

k) określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bulkowo

Punkt 3.

Protokół z X sesji Rady Gminy Bulkowo został przyjęty jednogłośnie (15 za) w wersji przedłożonej przez Przewodniczącego Rady Gminy, bez dokonywania poprawek.

Punkt 4

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych p. M. Józwiak odczytał protokoły z posiedzeń komisji w dniu 25.11. i 04.12. br. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 5.

Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Punkt 6.

W protokole zaznacza się, że dyskusje nad projektami uchwał i ich opiniowanie przez Radnych odbywają się podczas wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy i stąd w wielu przypadkach brak jest dyskusji przy podejmowaniu uchwał podczas sesji Rady Gminy. Protokoły ze wspólnych posiedzeń komisji zamieszczane są w BIP – ie Gminy Bulkowo.

a)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 408/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

b)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bulkowo na 2024 rok Nr 409/LXIV/23 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 grudnia 2023 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

c)

Przewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Andrzej Krokowski odczytali Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2024r.:

- Nr 3.h./216/2024 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo,

- Nr 3.c./216/2024 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bulkowo projekcie uchwały budżetowej na 2025r oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.

Obie opinie są pozytywne.

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu  do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

d)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Bulkowo na 2025r., z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Skarbnika Gminy i przyjętej przez Radnych na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 30.12.br., przed sesją Rady Gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Wójt Gminy podziękował Radnym za jednogłośne przyjęcie Budżetu Gminy na 2025 rok. Podziękował p. Skarbnik i Zespołowi, p. Sekretarz i Kierownikom Referatów, Dyrektorom i pozostałym osobom, wszystkim którzy współtworzyli projekt Budżetu Gminy Bulkowo na 2025r. Zwrócił uwagę na pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Wójt Gminy przekazał najważniejsze informacje dot. budżetu gminy na 2025r.:

Dochody w łącznej wysokości 47.240.671,71 zł (Projekt 2024 - 47.988.377,81) w tym:

Dochody bieżące w kwocie 32.517.251,16 zł (Projekt 2024 – 26.876.822,04)

Na zmianę struktury dochodów ma wpływ Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. (Dz.U.2024.1572). Według jej zapisów, gmina ma 7% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, liczonych z  dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dla Gminy Bulkowo wielkość tego podatku określono na rok 2025, na kwotę 162.972.017,01 złotych.

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi dla gminy  1,6%,dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dla Gminy Bulkowo wielkość tego podatku określono na rok 2025, na kwotę 10.403.398,00 złotych.

Istotne znaczenie ma art. 89 cytowanej wyżej ustawy, w którym dla gmin o liczbie mieszkańców przekraczającej 4 tys., ale nieprzekraczającej 6 tys.; przeznaczono 1,5 mln zł.

Potrzeby finansowe Gminy Bulkowo zostały przez MF określone na rok 2025 na kwotę 18.432.286,39 złotych, z czego:

- potrzeby wyrównawcze - 5.892.908,00

- potrzeby oświatowe - 9.745.211,00

- potrzeby rozwojowe -    643.884,39

- potrzeby ekologiczne -               0,00

- potrzeby uzupełniające

Zaplanowane wpływy z podatków lokalnych - 4.021.236 (2024 - 4.161.803) z czego największe to wpływ z podatku rolnego – 1.656.713 (2024 - 1.527.801) złotych oraz podatek od nieruchomości – 1.833.138 (2024 - 1.705.461)

2.  Dochody majątkowe w kwocie 14.723.420,55 z czego najważniejsze z nich to:

a) dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.107.399,75 zł na realizację inwestycji „ Remont konstrukcji kościoła parafialnego w Pilichowie, gm. Bulkowo”

b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- promesa w kwocie 2.736.258,00 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 3PGR/2021/3272/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osiek gm. Bulkowo”.

- promesa w kwocie 4.206.600,00 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 8/2023/1954/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych (ul. Wschodnia, ul. Ostatnia, ul. Zachodnia, ul. Północna, ul. Kredytowa, ul. Osiedlowa, ul. Sezamkowa) gm. Bulkowo.”

 - promesa w kwocie 1.904.532,00 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 6PGR/2023/3086/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych w miejscowościach Osiek i Pilichowo w Gminie Bulkowo.”

 - promesa w kwocie 3.723.025,50 złotych z tytułu dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 8/2023/2326/POLSKILAD z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny.

Wydatki w łącznej kwocie 50.806.884,53 zł (Projekt 2024 – 53.942.630,38) w tym:

1)Wydatki bieżące w kwocie 31.725.544,92 zł,(Projekt 2024 -28.078.402,55) z czego:

- wydatki na oświatę – 14 965 937,62 (oszacowane potrzeby oświatowe przez MF 9.745.211,00). Planowane wydatki oświatowe to 47% wydatków bieżących, 372% wpływów z podatków lokalnych)

- wydatki na pomoc społeczną – 4.126.616,94

- wydatki Urzędu – 4 792 709,10

- wydatki na OSP –     248 215,45

- obsługa długu  - 1.050.000,00

- gospodarka odpadami – 1 377 543,00

- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego - 485 763,97 zł

2)Wydatki majątkowe w kwocie 19.081.339,61 zł, w tym 192 262,79 zł realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

W załączniku zadań inwestycyjnych wprowadza się do budżetu ponad 50 zadań inwestycyjnych. Inwestycje zabezpieczają wszystkie potrzeby społeczne, począwszy od drogowych, poprzez wodno-kanalizacyjne, aż do oświatowych i kulturalnych.

Najważniejsze z nich:

Finansowanie zadań inwestycyjnych to w 77% środki zewnętrzne.

W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 roku zakłada się w budżecie deficyt w kwocie 3.566.212,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 752.000,00 zł.,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.314.212,82 złotych,

 - przelewów z rachunku lokat w kwocie 500.000,00 złotych.

Łączna kwota do spłaty w 2025 roku rat kredytu wynosi 748.000 zł. Przewiduje się, że stan zadłużenia gminy wobec banków na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniesie 12.781.000 zł.

PRZYCHODY

W 2025 roku w budżecie Gminy Bulkowo zakłada się przychody w wysokości w kwocie 4.314.212,82 zł. Przychody zaplanowano z następujących źródeł:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,00 złotych.

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.314.212,82 złotych, które stanowią środki z tytułu tzw. subwencji kanalizacyjnej otrzymanej w 2021 roku, zaangażowane do wykonania zadań inwestycyjnych w 2025 roku.

- przelewów z rachunku lokat w kwocie 500.000,00 złotych - środki wynikające ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w 2024 roku.

Poziom zadłużenia Gminy Bulkowo w % w stosunku do dochodów ogółem 

2020 – 33,68 

2021 – 29,57 

2022 – 24,12 

2023 – 27,59 

2024 – 26,1 

2025 – 27,06

Realizacja wydatków majątkowych

2020 – 2.146.514,64

2021 – 1.191.034,41

2022 – 7.872.989,47

2023 – 12.953.093,49

2024 – 

Zadłużenie w kwotach bezwzględnych:

2020 – planowany 11.954.109 – faktyczny – 10.754.109

2021-  planowany 11.686.369 – faktyczny – 10.396.369

2022-  planowany 11.189.629 – faktyczny –   9.489.629

2023-  planowany 11.756.000 – faktyczny – 10.356.000

2024-  planowany 12.529.000 – faktyczny – 12.029.000

2025 – planowany 12.781.000 – faktyczny - ?

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który na 2025 rok zakłada się, że wyniesie 3.566.212,82 zł,(Projekt 2024 – 5.954.252,75 zł).

Deficyt budżetu lata 2020 – 2024

e)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXX/21 Rady Gminy Bulkowo z dnia 13 lipca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 187/XXXI/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr 290/XLVII/22 z dnia 26 października 2022 roku, 306/XLVIII/22 z dnia 17 listopada 2022 roku oraz 387/LXI/23 z dnia 30 października 2023 roku. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

f)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

g)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Bulkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie Gminy Bulkowo na 2025 rok. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

h)

Rada Gminy (14 za, przy 1 wstrz.) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Fundacji Budowy Europejskiej Szkoły Ekologicznej w Worowicach. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

i)

Rada Gminy (14 za, przy 1 przeciw) podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponownych skarg złożonych przez mieszkankę gminy. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

j)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Bulkowo umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

k)

Rada Gminy jednogłośnie (15 za) podjęła uchwałę w sprawie określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bulkowo. Podjęta uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu. Dyskusji w tym punkcie obrad nie było.

Punkt 7.

Wójt Gminy poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania ”Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bulkowo w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.” Wybrana została oferta firmy REMONDIS Sp. z o.o.

P. Wójt poinformował, że w 2025r. nie będzie wzrostu opłat za odbiór odpadów w stosunku do br.

Wójt Gminy poinformował o otwarciu ofert dot. zadania  „Dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Bulkowo” jak niżej:

Wójt Gminy poinformował o złożonych wnioskach, podpisanych umowach, otrzymanym dofinansowaniu jak niżej:

Wójt Gminy przypomniał, że w jednym z ostatnich wspólnych posiedzeń komisji uczestniczyli mieszkańcy Sochocino – Pragi i rozmawiano nt. dróg. Zgodnie ze złożoną obietnicą p. Wójt  sprawdził przejęcie odcinków dróg powiatowych przez gminę. Rada Gminy w dniu 28.06.2007r. podjęła Uchwałę nr 57/X/07 w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych i łącznie przejęto ponad 11 km dróg. Za ich przejęcie gmina otrzymała od powiatu materiał na chodniki, które wykonano w Blichowie.

Radny Gminy p. A. Cytacki w imieniu swoim oraz mieszkańców podziękował p. Wójtowi za realizację II odcinka drogi asfaltowej w Nowym Podlecku.

Wójt Gminy złożył uczestnikom sesji oraz wszystkim mieszkańcom gminy Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne. Do życzeń przyłączył się Przewodniczący Rady Gminy.

Punkt 8.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jarosław Matuszewski dokonał zamknięcia XI sesji Rady Gminy Bulkowo.

Obrady zakończono ok. godz. 13.15.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący obrad: Jarosław Matuszewski

Protokołował: D. Kowalewski